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万全影院-众业达电气股份有限公司第四届监事会第二十次会议抉择布告

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原标题:众业达电气股份有限公司第四届监事会第二十次会议抉择布告

   证券代码:002441 证券简称:众业达布告编号:2019-60

  众业达电气股份有限公司

  第四届监事会第二十次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会继承法议举行情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2019年10月30日以通讯表决方法举行,会议告诉已于2019年10月25日以电话方法向整体监事宣布。会议应参与表决的监事3人,实践参与表决的监事3人。本次监事会会议的招集和举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规则。

  二、监事会会议审议情况

  1、《2019年第三季度陈说全文及其正文》

  依据《中华人民共和国证券法》第68条的规则,监事会对公司2019年第三季度陈说万全影院-众业达电气股份有限公司第四届监事会第二十次会议抉择布告进行审阅并提出书面审阅定见:“经审阅,监事会以为董事会编制和审阅众业达电气股份有限公司2019年第三季度陈说的程序契合法令、行政法规和中国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。”

  具体内容见同日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度陈说全文及其正万全影院-众业达电气股份有限公司第四届监事会第二十次会议抉择布告文》。

  表决效果:表决票3票,赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

  2、《关于2017年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第二个免除限售期及预留颁发部分第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》

  与会监事进行核对后,以为:公司2017年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第二个免除限售期及预留颁发部分第一个免除限售期可免除限售的77名鼓励目标主体资格合法、有用,不存在《上市公司股权鼓励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《众业达电气股份有限公司2017年限制性股票鼓励方案(草案)(修订稿)》(以下简称“《鼓励方案》”)规则的制止免除限售的景象。公司2017年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第二个免除限售期及预留颁发部分第一个免除限售期免除限售条件已效果,本次免除限售契合《管理办法》、《鼓励方案》等有关规则,赞同公司为77名鼓励目标所持共1,289,670股限制性股票处理相应免除限售事宜。

  详见同日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第二个免除限售期及预留颁发部分第一个免除限售期免除限售条件效果的布告》。

  表决效果:表决票3票,赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

  3、《关于回购刊出部分限制性股票的方案》

  与会监事进行核对后,以为:公司本次回购刊出37名鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规,契合《管理办法》、《中小企业板信息发表事务备忘录第4号:股权鼓励》、《鼓励方案》等有关规则。赞同公司以6.05元/股为回购价格对37名鼓励目标已获授但没有免除限售的悉数或部分限制性股票共244,430股进行回购刊出。

  该方案需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  详见同日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购刊出部分限制性股票的布告》。

  万全影院-众业达电气股份有限公司第四届监事会第二十次会议抉择布告表决效果:表决票3票,赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

  4、《关于管帐方针改变的方案》

  与会监事共同以为:本次管帐方针改变是依据财政部相关文件要求进行的合理改变,契合有关法令、法规的规则,改变后的管帐方针能客观、公允反映公司财务情况和运营效果;其相关决策程序契合相关法令、法规、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》的规则,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针改变。

  详见同日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于管帐方针改变的布告》。

  表决效果:表决票3票,赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备检文件

  1。经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择。

  特此布告。

  众业达电气股份有限公司监事会

  2019年10月30日

(责任编辑:DF515)